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空壳公司养83名“股神”1年不到诈骗千余万

发布人: 菠菜导航网站 来源: 菠菜导航登录 发布时间: 2020-08-07 09:35

  自称“股神”、“操盘大师”,以提供所谓内部信息、代为操盘为名,要求收取咨询费、会员费、操盘费等各种费用。近日,渝北区检察院查获一起诈骗金额高达1500余万元的股票诈骗团伙,被起诉的涉案嫌疑人多达83名。

  一个空壳文化公司、短短不到一年时间、多省市一百余名被害人、诈骗金额高达1500余万元……面对触目惊心的涉案金额,日前,承办检察官详解了这起诈骗案的个中细节。

  “股神”线月底,渝北区检察院接办了这个案子。刑检局承办检察官一看移送的材料:83名嫌疑人!“这么多嫌疑人的案子,还是第一次接到。怕是开庭时,法庭上都没法站完。”

  据了解,这83名嫌疑人都是2009年5月至2010年4月期间,被主犯高某以“重庆人达文化公司”名义通过人才市场招聘的员工,他们很多是刚毕业的大中专或职校学生,求职心切,起初也并不知道招聘进公司是实施诈骗。经公司短暂的“培训”后,这些初入社会的青年摇身一变,成为具有出众股票分析和涨停控制能力的“股神”。

  据检察官介绍,这个股票诈骗集团,就设在北部新区某大厦C组7楼,下设网络部、财务部、培训部、业务部,这些部门就像是制造“股神”的流水线。网络部负责网上购买股民信息和提供股票信息,财务部负责收钱,培训部负责新招进的人员如何实施,业务部分为九个组,“股神”出师后就在这个部门,专门负责打电话实施。

  在具体实施诈骗的过程中,每一名“股神”通过拨打公司从网上购买到的股民的电话,先后以“巨龙财富科技有限公司”、“宁波涨停板敢死队”、“宁波财经天下”、“财富人生”等名义,向股民公司有几十亿的资金,有几百名员工,有几名资深的股票分析师,可以控制大盘涨停。通常他们还会附带推荐几支股票,虽然这些股票都是“股神”们随意挑选的,他们也会游说股民尝试短线投资看看效果。如果恰好那支股票被蒙中,“股神”马上就会打去电话鼓吹自己确有股票的能力,而这一招让不少被害人由此对“股神”产生信任。

  介绍,“股神”们行骗之初的手段就是“广撒网”,不断地打电话,不断地虚假信息,他们相信:总会有人上钩。

  “股神”们会推荐你成为他们的会员,但要缴纳3333元、6666元、8888元……不同等级的会员费。并称会员级别的不同,获取消息的“含金量”自然也不同。他们还要求将会员费通过电子银行汇往嫌疑人郭某、蒋某、高某、范某、赵某等人的私人账户上,如果股民对此提出疑问,对方就会解释说上诉几位都是“操盘大师”,会员费先由他们收取以博得好感才能提供准确的股市信息。

  不要以为数千元的会员费缴纳后就是的终结。如果推荐的股票跌了,“股神”们又会主动打电话称,要加钱给会员升级,“操盘大师”才愿意提供正确的消息。如果推荐的股票涨了,“股神”们又会说,要给“操盘大师”送点红包,下次对方才愿提供更加赚钱的消息,送完红包还得交纳信息的“保密费”。许多被害人会觉得几千元的会员费已经交了,只能硬着头皮继续“加码”。

  数千元会员费、会员费升级、“操盘大师”的红包、保密费……“股神”们的胃口远不止于此。当你升到最高会员后,“股神”们又会说,最好直接将股票资金打到“操盘大师”账上,让其代为操作。

  其中一位被害人,将自己账上的100余万元打给“操盘大师”,期待着大师能带给他好的收益。谁料,100余万元一去不复返,回首再看“股神”无处寻,只有一个无法接通的手机号。

  检察机关的称,1981年出生的林某通过朋友介绍参与到该诈骗集团中,并因为“业绩优秀”任五组主任,短短不到一年时间,该小组诈骗金额高达404余万元。

  83名嫌疑人中,除了主犯张某、高某等,其余的主要业务人员全是集中在1985年至1990年出生的年轻人。检察机关花了整整三天才将他们全部询问完毕,许多人在接受询问时泣不成声,留着眼泪说,自己虽然也知道是在做错事,但公司了他们要靠业绩来决定收入,他们被利益冲昏了头。

  检察官说,该诈骗团伙的总负责人张某制定了级差分配体系,比如:一个业务员诈骗到3万可以提成3%,而诈骗到5万可以提成5%,诈骗到10万以上可以提成10%,诈骗金额越大,提取的回扣越多。上诉诈骗金额达404万余元的林某分得的回扣就高达数十万元。

  说,这些嫌疑人他们很多刚刚踏出校门,期待着有一份职业,他们也是经过人才市场招聘到“重庆人达文化公司”,并不知道自己是要去实施诈骗,主观恶意不大。等他们进入公司后又被巨大的利益引诱,犯罪的道。

  “在一定程度上,我觉得他们也是者。”说,其中一位嫌疑人的妹妹从四川赶来,对检察机关称她的姐姐本性并不坏,在汶川地震中还捐了款,平时也非常顾家。

  近年来,宣传了形形色色的诈骗案,其中股票诈骗是近一两年来最为的之一,渝北区检察机关起诉的这个诈骗团伙主要是选择外地的股民进行诈骗。他们认为,外地股民对重庆情况不熟悉,报案不方便,也不容易找到他们所谓的公司所在地。警方在调查中发现,很多被害人发现自己上当后,见对方公司远在重庆,往往会罢了诉讼的念头,自认倒霉。而这样的做法更助长了犯罪的气焰。

  记者在咨询检察官有没有杜绝的绝招时,说:“识别可能会有一定困难,但是一点:凡是让先交钱的事都要三思。”

  同时,检察机关还提醒股民,天上不会掉下“股神”来。一些违法犯罪正是利用股民想走捷径、求高人获利的心理行骗。对此,股民们应该加强辨别能力,发现有类似行骗迹象的“股神”及时报案,以免上当。另一方面,也要注意保存相关汇款单据,对与诈骗团伙的通话过程及时录音,以便为日后的侦查和追索工作留下有力的。(记者 张浩淼 实习生 戴立)

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